CBI-tuomioistuin antaa LR: n Yhdysvalloille Mallyan tapauksessa
Erityinen keskitutkintatoimiston (CBI) tuomioistuin on antanut CBI: n pyynnölle oikeusapupyynnön Yhdysvalloille varmistaakseen Yhdysvaltojen eri tileillä olevien tiettyjen varojen käytön, jotka pakolaiset väittivät ohjaavan viraston mukaan taloudellinen rikoksentekijä (FEO) Vijay Mallya ja hänen yrityksensä, Kingfisher Airlines Limited, muihin tarkoituksiin kuin pankille.
CBI on rekisteröinyt tapauksen
Vuonna 2016 CBI-virasto on raportoinut asiasta kaksi ensimmäistä tiedotusraporttia (FIR), mukaan lukien tapaus, joka on kirjattu IDBI Bankin valitukseen niiden kiristämisestä R-lainalla. 900 crores ja toinen Intian pankin (SBI) rekisteröimä tapaus, joka aiheutti heille 6027 crore -tappion vuosina 2005--2010.
CBI-hakemuksen mukaan Yhdysvaltojen ulkomaisten tutkimusten käsittelyyn vaaditaan LR, jotta voidaan varmistaa First Commerce Bankissa (nykyisin Pacific Premier Bank) pidetylle tilille joulukuussa saatujen varojen (rahan) käyttö. Vuodesta 2007 maaliskuuhun 2009 todisteiden kerääminen Ranskan Airbus SAS: n kesäkuussa 2008 lähettämään 20 miljoonan dollarin määrään ja todisteiden kerääminen 5 381 945,93 dollarin rahalähetyksestä 27. kesäkuuta 2012 Mauritiuksen valtionpankilta Nostro-tilille, edunsaaja.
Miljoonien dollarien petos
Lisäksi hakemuksessa lisättiin, että on riittäviä syitä ja todisteita siitä, että KAL: n tilille First Commerce -pankissa siirretyt varat, Airbus SAS Francen Yhdysvaltain KAL: n tilille lähettämät 20 miljoonan dollarin määrä ja summa Nostro-tilille Veling Narain Ltd: n tililtä siirretty 5 381 945,93 dollarin määrä, ja syytetyt saattavat vaihdella toista.
Tutkintavirasto on myös pyytänyt CBI-tuomioistuinta myöntämään LR: n, joka myöntää virkamiehille luvan käyttää Yhdysvaltojen oikeusministeriön (USDOJ) jo toimittamia todisteita kahdessa tapauksessa.
Viraston tutkimuksen mukaan IDBI Bankin, Intian valtionpankin ja muiden konsortiopankkien, Mallyan ja KAL: n avustamat lainat ovat väitetysti vaihtaneet seuraamuksia muihin tarkoituksiin kuin pankille tunnustettuina.
