ED jättää muutossivun Yes Bank Scam -yrityksen yhteydessä pankin perustaja Rana Kapooria vastaan
Lainvalvontavirasto (ED) on tallentanut YES-pankkitemppuihin liittyvän maksulomakkeen pankin edellisestä operatiivisesta johtajasta ja valvovasta johtajasta Rana Kapoorista, hänen muista merkittävistä ja pikkutytöistään keskiviikkona Mumbaissa sijaitsevan ainutlaatuisen PMLA-tuomioistuimen tarkkailemassa.
ED-lähteiden mukaan maksuselvitys on kirjattu Rana Kapooria, hänen muita merkittäviä Bindujaan, pieniä tyttöjä Rakhee Kapooria, Roshnia ja Radhaa ja heidän kanssaan oletettavasti liittyneitä elementtejä Morgan Credits, RAB Enterprises (Intia) yksityiset rajoitukset ja Yes Capital India Private Limited.
Toimisto on sitonut summan noin 5050 miljoonaan rupioon ja 168 taloudelliseen saldoon keskushallinnon tutkimuksen alla.
ED on liittänyt väliaikaisesti 59 taideteosta, mukaan lukien MF Husain -maalaus Rajiv Gandhista, takavarikoitu lakkojen aikana.
Melko harvinainen avoin tutkija Sunil Gonsalves ilmestyi ylimääräisen tuomioistuimen vakaan katseen alla ja pyysi lupaa syytteen dokumentoimiseen.
Ranan ohjaama Subash Jadhav mainitsi, että itse irtisanotulle olisi toimitettava kaksoiskappale.
Tällä tavoin tuomioistuin ohjasi organisaatiota antamaan kopion Ranalle.
Vastuuvapauslauseke välittää Kyllä Bankin avainhenkilöiden julistukset oletetuista poikkeavuuksista. Organisaatio oli aloittanut tutkinnan riippuen keskushallinnon (Bureau of Investigation, CBI) tapauksista oletetulle huijausvaihdolle Dewan Housing Finance Corporationin (DHFL) kanssa.
Toimisto on takannut, että Yes Bank osti debentuurilainoja 3700 kruunun DHFL: n arvosta. Sen sijaan DHFL myönsi 600 kruunun luottoluokituksen Doit Urban Ventures Pvt Ltd: lle, organisaatiolle, jossa Kapoorin pienet tytöt ovat johtajia. Luotto annettiin ilman riittävää vakuutusta.
Toimisto on väittänyt, että hänen asuinpaikkansa aikana Kapoor oli avainhyväksyttäessään 30 000 kruunun arvoiset ennakot, joista 20000 kruunun arvoiset tilit ovat muuttuneet järjestämättömiksi resursseiksi (NPA). Kapoor, on vahvistettu, tunnusti laittoman ilon myöntäessään ennakkoja, ja käteistä käytettiin näiden järjestöjen kautta.
Kapooria tutkitaan epäiltyjen veropetosten suhteen sukulaistensa kanssa muutamien kuoriorganisaatioiden kautta, joita testataan omaisuuden uudelleenohjaamiseksi.
Häntä testataan myös oletetusta työstään tuottamaan hirvittäviä järjestämättömiä resursseja, jotka saivat Intian keskuspankin (RBI) kieltämään Yes Bankin.
Lue myös: - Intia täyttää 32 miljoonaa tonnia kaupallista polttoainevarastoa hyödyntämällä sen edullisia kustannuksia
