ED pidättää veljekset Kapilin ja Dheerajin Yes Bankin rahanpesun koettimessa
Lainvalvontavirasto pidätti torstaina DHFL-promoottorit Kapilin ja Dheeraj Wadhawanin rahanpesututkinnan yhteydessä Yes Bankin perustaja Rana Kapooria ja muita vastaan. Koska he sanoivat, että veljet oli asetettu 10 päivän ED-pidätykseen Mumbain erityistuomioistuimessa. Wadhawanilaiset ovat nyt vankilassa sen jälkeen, kun Keski-tutkintatoimisto (ts. CBI) on pidättänyt heidät, mikä myös tutkii samaa tapausta.
Virasto kutsui Wadhawanin veljekset myös myöhään gangsteri Iqbal Mirchiin liittyvään rahanpesututkimukseen useita kertoja Yes Bank -tapauksessa, mutta he olivat maininneet käynnissä olevat Corona-viruksen matkarajoitukset kutsun ohittamiseksi.
ED takavarikoi viisi Wadhawan-veljen ajoneuvoa huhtikuussa, kun heidät ja heidän perheenjäsenensä ilmoitettiin Dheerajille, jotka ovat matkustaneet luvattomasti Mahabaleshwariin Maharashtran Lonavalasta valtakunnallisen koronaviruksen lukituksen ja sammutuksen aikana.
Jopa 44 yrityksestä, jotka kuuluvat 10 suureen liiketoimintaryhmään, mukaan lukien Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings ja Bharat Infra, kertoivat Yes Bankin 34 000 kruunun huonojen lainojen olevan.
ED on syyttänyt Kapooria, hänen perhettään ja myös muita rikollisen hyödyn pesemisestä noin 4300 miljoonan rupian arvosta saamalla väitetyt potkut takaisinmaksun sijaan suurten lainojen myöntämisestä pankin kautta, joka myöhemmin väitettiin kääntäneen järjestämättömät varat.
